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本周報名客戶展示
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課程編號： 802039逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐推薦星級：
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課程分類：
市場營銷系列>>逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐
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培訓講師：
課時：
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課程對象：
銀行工作人員
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報名聯系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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《逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐》課程
課程目標 :
• 在銀行操作領域發現潛在的金融犯罪活動
• 加強防范金融犯罪的意識
• 從實際的案例中學習
• 共同探討防范措施
時間 :一天
Course Content
開場
歡迎與課程介紹
講師、學員介紹
課程目標
挑戰自我——關于洗錢和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）
學員分組
測試競賽
什么是洗錢
討論與分享
• 定義，臟錢的來源，洗錢的階段
• 案例
• 銀行的政策
- 了解你的客戶
- 風險檢查
- 哪些是高風險客戶
- 國際通用準則
• 什么是泄密?
• 銀行反洗錢工具介紹（TBD）
茶歇
金融欺詐 及防范
銀行風險管理理念
銀行可能面對的各種金融欺詐
1 – 票據欺詐
• 三種票據案例分析
2 – 偽造文件
3– 賬戶盜用
4– EFraud 電子詐騙
5– ATM / Card Fraud 自動取款機/銀行卡詐騙
6– Boiler Room 鍋爐房
7– 借貸欺詐
8– 郵件詐騙
9– 銀行員工不當行為
復習測試
回顧與總結
- 講師介紹
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