千萬美元塞箱子夾層出境

發布人：admin     日期：2013-04-25

1月9日，全國著名的資本運營專家、對外經濟貿易大學中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授就目前有國人用手提箱裝現金出境時在美國和加拿大機場被查獲的問題接受《法制晚報》記者采訪。馮鵬程教授指出：在海外買房投資其實只是少數情況，國外購買房產增值空間并不大，主要目的還是轉移財產。普通老百姓將錢轉移到國外大多是為移民或讓孩子上學，而富人的第一目的就是轉移資金。一是出于對個人私有財產安全性的擔憂，二則部分民營企業偷稅漏稅，對非法資金進行轉移。但通過現金轉移并不是主流，大多通過灰色渠道。 “中國人用行李箱將現金空運至西方買房”，美國《華爾街日報》近日以如此“聳動”的標題引起了國內一片唏噓。本報記者搜索發現，“中國+現金+國外”這三個關鍵詞的報道近些年來頻頻出現，最早的可以追溯到2009年。 大概3個月前，《華爾街日報》就稱，中國——曾經是世界現金的集水池，如今這兩三年卻眼看著現金外流。加拿大方面稱，在最繁忙的多倫多和渥太華機場，查出的近六成未申報現金來自中國公民。 那么，這些錢藏在哪帶出境？是否違法？為何從國內出境時沒有查明，卻在國外被查出？這些錢真的是用來買房的嗎？ 巨款藏在哪？ 千萬美元“塞在錢包、口袋和手提箱夾層” 2012年6月，一名中國男子隨身攜帶約17.75萬美元的現金降落在溫哥華國際機場，這些現金大都是美元和加元的百元大鈔，其塞在錢包、口袋及手提箱的夾層里。 《華爾街日報》援引加拿大官方報告稱，當地兩大最繁忙的機場——多倫多和渥太華機場從2011年4月到2012年6月，從中國公民手里查獲了約1600萬美元不明現金，這一數字占現金查獲總量的59%。 “在機場查獲的現金僅是中國外流私人資本的冰山一角，但是卻凸顯出中國公民正使用最古老和最簡單的方法之一：用手提箱裝現金出境?！眻蟮婪Q。 這種情況在美國也有。從2009年至2011年，美國機場海關官員共查獲超過500萬美元由中國公民攜帶的不明現金。這占到所有查獲現金的8.4%。 報道甚至將各大機場查獲中國人攜帶的現金數字進行“攀比”。在美國底特律，2011年查獲中國人的現金占到了總額的18%，這一數字在2009年僅為5%。 “在中國大量新富之中，不少人急著將現金轉移出中國?！眻蟮婪Q。 2012年10月，美聯社稱，研究報告顯示，2011年大量沒有申報的金錢規避政府管理流出中國，數量超過6000億美元，而且流出數量還在增加。 “中國公司將錢大量轉移到海外，投資或者走一圈回到國內作為海外投資得以減稅。中國家庭將錢轉移至海外，獲得比國內更多的回報?！蔽恼抡f。 是否違法？ 美、加：不違法 入境超萬元只需申報 不需繳費沒有限制 “根據加拿大法律規定，個人帶多少錢入境和出境政府并沒有限制。這么做也不違法?！奔幽么筮吘撤站中侣劙l言人盧克·奈東（Luc Nadon）告訴《法制晚報》記者。 奈東解釋說，對于個人帶錢入境加拿大只有一條限定是否違法，那就是所有帶進或者帶出的現金或者股票、證券等價值超過1萬加元必須上報給服務局。否則便是違反規定，一經查獲將被施以250加元至5000加元（約合人民幣1581元至31620元）的罰款，甚至沒收。 “邊境服務局不會對個人采取任何強制法律制裁?！蹦螙|說，往往被查獲的人都是因為他們不懂相關規定，沒有將攜帶的現金上報。 他說，服務局只是負責對未申報的進行查獲，其他的如攜帶現金原因并不會多問。如果當地官員認為這些現金是非法活動所獲，那就得解釋清楚，才能把錢拿回來。不過，目前大多數查獲的現金都只是罰款后就被還回。 “轉移資金或者其他股票、證券等進出美國都是合法的?！泵绹ｊP及邊境保護局公共事務負責人斯蒂芬妮·馬林對法晚記者說。美國的規定與加拿大一樣，超過1萬美元要上報，否則就會被查處。不過，“對于這些人拿著這么多現金是干什么用，我們無法猜測?！彼f。 我國：違法 出境不得超1萬美元 否則將不予放行 “相比成功逃脫中國嚴格的外匯管制，繳納幾千加元罰款的代價很小?！薄度A爾街日報》說，不過，加拿大一些執法官員并不愿意將非法資金流出的信息告訴中方同行?！斑@就使得很難判斷中國人帶入加拿大的現金是否具有合法性?！眻蟮婪Q。 我國是外匯嚴格管制國家。按照《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法》的有關規定，中國公民出入境、外國人出入境每人每次攜帶的人民幣限額為2萬元。 出境人員攜帶外幣現鈔金額在等值5000美元以上至10000美元的，應向外匯指定銀行申領《攜帶證》。居民個人一般不得攜帶超過10000美元以上的外幣現鈔出境。若累計總額超過等值美元10000元，海關不予放行。 北京市偉博律師事務所主任、國際法和經濟法資深律師李偉民告訴《法制晚報》記者，限制規定只在國內有效，攜帶現金者一旦出境，本國法律就管不到了。 通常，世界上多數國家對外匯管制都存在出境處罰嚴，入境處罰輕的特點。也就是說，各國對于從本國帶出貴重金屬或是大量現金、外匯的情況管理十分嚴格，而對于將貴重金屬和外匯、現金帶入的情況普通管理比較寬松。因為這樣既可以增加本國的財富，也可刺激入境者在本國消費。 為何在國外查出？ 外國出于利益 僅罰巨款不追責任 加拿大邊境服務局稱，他們使用多種技術手段探測未申報的貨幣，包括利用擁有大量信息的數據庫、x射線和γ射線等設備。 加拿大早已是中國現金流出青睞的目的地，當地針對外國人的相關法律較寬松，且政府鼓勵私人投資。 美媒稱，加拿大生活質量及大量會講中文的人群吸引了中國新富?！爸袊鴣淼男乱泼裆砩蠋б欢f現金很常見”，加拿大一投資和企業協會稱，這些事“每天都發生著?！? 李偉民介紹說，最近幾年，加拿大、意大利、美國等國家對入關攜帶超額現金的情況查得比較嚴，主要是出于利益需要。加拿大和美國等國并沒有把攜帶大量外匯入境者的現金沒收，而是進行高額罰款，有的罰款額度甚至高達超額攜帶現金部分的40%至50%，卻并不真正追究責任。 我國《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》規定，入境人員攜帶外幣現鈔入境，超過等值美元5000元的應當向海關書面申報，當天多次往返及短期內多次往返者除外。我國對超額攜帶現金入境者同樣也要進行罰款，但處罰額度不是很高。 搜查巨額現金不難 手段、力度向美加學習 李偉民說，近幾年，連續出現一些有錢人或是存在嚴重經濟問題的官員，逃過海關的搜查將大量現金帶出境的情況。這主要有兩個原因，一是由于海關人員的工作失誤，沒有查出來。 但這種情況很少，一個普通人通過海關時，連一個小小的打火機都能查出來，搜查出大量現金并不是一件困難的事。 有報道稱，之所以一些人能通過行李將大量現金帶出境，說明我國在出入境檢查方面有不足，應該加大檢查力度，在檢查措施和手段上向美國和加拿大等國學習，以減少超額現金外流的現象。 誰帶錢出境？ 入境國不通氣 超量攜帶者身份不明 當記者問到加方是否通知中國政府并和中國方面合作時，奈東并沒有直接予以回復，“服務局和國外同行合作，共享信息是受相應部門監管的。服務局可能和其他政府共享信息，但是共享哪些信息并不會透露”。 李偉民律師坦言，受利益的驅動，入境國通常都不愿意把入境者攜帶現金情況提供給出境國，像加拿大、美國等國，實際上都有大量的中國人攜帶超量現金入境，但當中國政府想了解具體情況時，這些國家大都會替入境者保密，不會把相關數據提供給我們。 所以，即使知曉有些人曾將大量的現金帶出國，由于拿不到直接證據，中國的執法機關也很難處罰違法者。這就導致一些違法攜帶現金出境的人，只要出了關，就能夠逍遙法外，中國的法律很難再對其進行處罰。 錢干嗎使？ 置業是虛轉移是真 不排除“洗錢”可能 對外經濟貿易大學國際投資研究室主任馮鵬程告訴法晚記者，在海外買房投資其實只是少數情況，國外購買房產增值空間并不大，主要目的還是轉移財產。 他說，普通老百姓將錢轉移到國外大多是為移民或讓孩子上學，而富人的第一目的就是轉移資金。一是出于對個人私有財產安全性的擔憂，二則部分民營企業偷稅漏稅，對非法資金進行轉移。但通過現金轉移并不是主流，大多通過灰色渠道。 他說，其實向海外轉移財產從上世紀90年代就開始了，“帶大量現金出國違法，但合理創造出的財富，通過合法手段轉移出國并不違法?！瘪T鵬程說，有一個說法叫“海鷗家庭”，就是將家人全部轉移出去，但回國內賺錢。 “美國經濟是不景氣，但仍然是頭號強國，況且這些人只是將錢轉移出去，還是回國內賺錢的?！彼f。 李偉民律師對記者說，攜帶大量現金出境，通常有幾種目的：一是為了逃避本國的外匯監管。我國規定每位公民每年申請外匯數額不得超過5萬美元，但隨著經濟的發展，這個限額對有些人確實不夠用； 其次，一些人的確想要進行大額消費，比如到國外買房、買車等，但嚴格地講，進行這些消費的款項都應該通過銀行轉賬； 再者，不排除存在“洗錢”的情況，因為現金的上游來源不合法，比如貪污受賄或是毒品犯罪所得的巨款，無法通過正常銀行去流轉，不敢申報，只能通過違法攜帶出境的方式； 第四種情況是為了進行交易，一些人將大量外匯帶到監管不嚴或是對超量攜帶現金入境罰款額度較低的國家，在那里進行外匯兌換交易，獲得差價等。 資金大量外流有壞處 應追究情節嚴重者刑責 馮鵬程說，大量資金外流會對國家自身建設用錢造成影響，“我們國家本身在建設時還引進外資，本國的富人資金卻流到國外?！? 李偉民律師說，要杜絕這種情況的發生，首先應對立法進行完善。目前只有走私貨幣這種行為要承擔刑事責任，但對于攜帶超量現金到國外買車、買房等行為，目前還不會被追究刑事責任。 他說，未來可以考慮對情節嚴重者追究刑事責任，比如超量攜帶現金數額非常巨大的，應認定其是一種故意違法行為。 二是應加強執法力度，特別是加強海關在出入境檢查違法行為上的處罰力度。 三是國家之間應相互進行司法協助，信息共享和交換，只有這樣才能有效打擊這種違法行為，防止這種現象大量發生。

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